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异常交易

Unusual Trading


异常交易


网络延迟、网络故障、计算机故障、报价误差或报价系统漏洞,均有可能造成交易平台上的报价无法准确地反映实时市场价格。为了保障网络交易的公平性和广大客户的权益,天华国际不接受任何利用操作平台漏洞或故障进行下单交易的行为,同时也坚决不允许客户借助第三方软件(即"外挂软件")利用软件漏洞进行下单交易的行为。


天华国际总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定出以下异常交易的定义:


1、任何利用操作软件、交易平台数据延迟、交易系统漏洞或其他损害性的工具恶意进行盈利,可视为异常交易;


2、使用同一账户并同时利用多台电脑终端机进行交易行为,意图以“ 密集式交易 ”手段令市场造成巨大成交额的误导资讯,可视为异常交易;


3、当客户取款时,我们会审核客户上次取款(首次取款则从开户开始)至本次取款的所有交易,按照交易量统计,出现以下情况则视为异常交易,我们将会对此账户进行进一步审核,审核时间需要延长3小时;


A、当交易单中有 50% 交易量的持仓时间低于5分钟时,此账户即被定义为异常交易;


B、当疑似异常交易的交易单中有30%交易量的持仓时间低于2分钟或当客户主要通过超短线交易进行获利时,此账户即被定义为异常交易;


C、当疑似异常交易的交易单中有30%交易量属于2分钟内建立的对冲锁仓单或当客户主要通过对冲锁单交易进行获利,此账户即被定义为异常交易;


4、交易账户由非本人(第三方)操作,即此账户被定义为疑似异常交易;


5、同一IP,同一电脑多个交易帐号同时登录,此账户即被定义为疑似异常交易。


天华国际对异常交易的处理方法:


1、针对利用损害性工具或者非法手段恶意盈利,经电子交易系统初步判定有异常交易的账户,将会冻结该交易账户的交易和资金进出,进行为期7-14个工作日的调查。调查后,如果确认存在异常交易的情况,交易者需要在7天内办理销户申请,完成手续后公司将会发还该账户剩余金额的80%(不包括由异常交易所产生的任何利润);


2、针对违反交易量与持仓时间相关规定进入审核周期内的异常交易:


A、审核周期内的交易单亏损额达到交易本金10%或以上,不作任何处理,将客户的取款金额发放给客户;


B、审核周期内的交易单亏损额低于交易本金10%,我们会收取注资金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户;


C、审核周期内的交易单是盈利的,会扣除所有盈利并会收取注资金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户;


3、被定义为异常交易的账户所产生的报酬将被扣除,不予发放。


*注:以上并不代表全部异常交易的定义,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,天华国际将可能在进一步审核后将其列入为冻结名单,审核时间需要延长90个工作日,天华国际保留最终解释权利。